【樓主】2013-01-08 19:50
» 中新社香港1月8日電 一名22歲內(nèi)地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設(shè)銀行戶口，8個(gè)月內(nèi)清洗黑錢多達(dá)131億港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢罪，案件8日開審。控方表示，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業(yè)務(wù)亦無繳稅紀(jì)錄，被告是公司的唯一董事及股東，他其后在一家銀行開設(shè)公司及個(gè)人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，戶口金額不斷遞增，有支票、現(xiàn)金及透過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)帳，到2010年4月，被告存款次數(shù)高達(dá)4800次，轉(zhuǎn)帳亦多達(dá)3500次，被告又曾經(jīng)將4項(xiàng)大筆款額由公司戶口轉(zhuǎn)至個(gè)人戶口，用作買賣股票。警方后來收到線報(bào)，展開調(diào)查，并凍結(jié)被告的戶口資金。對(duì)數(shù)額如此之大、頻率如此之頻繁的案件，香港中文大學(xué)市場(chǎng)學(xué)系教授洗日明對(duì)中新社記者表示，內(nèi)地有一些從不法途徑獲得的資金，透過合法金融作業(yè)流程之類的方法，以“洗凈”為看似合法的資金。洗日明指出，香港也時(shí)常發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的案件，主要是香港外匯沒管制，資金流動(dòng)大，資金進(jìn)進(jìn)出出，不容易被察覺，所以許多洗黑錢的人看中這一點(diǎn)。洗日明估計(jì)，被告年紀(jì)輕輕，很可能只是一個(gè)中介人，案件的背后，可能涉及更多的人甚至企業(yè)。有執(zhí)業(yè)大律師表示，任何人觸犯洗黑錢罪名，法官會(huì)根據(jù)案情量刑，如果涉及金額巨大，例如涉及逾億元的資金，一旦罪名成立，監(jiān)禁年期將會(huì)是從重發(fā)落。(完)
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 19:51
靠。雖然是犯法，但是同為22歲的我，感覺自己弱爆了！
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 19:53
Post by 明月清鋒之爪 (2013-01-08 19:51) Post by 明月清鋒之爪 (2013-01-08 19:51)
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 20:02
中介人也賺番了，5點(diǎn)傭金 上個(gè)月和我們這里人行分管反洗錢的領(lǐng)導(dǎo)喝酒，人家表示現(xiàn)在洗錢的主力是貪官。大家可以對(duì)目前社會(huì)的腐敗充分發(fā)揮下想象力。 Post by 幽靈|狼 (2013-01-08 20:02) 不能吧，5點(diǎn)也太高了，洗錢都是大數(shù)目呀。
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 20:13
這個(gè)22歲小伙肯定是為內(nèi)地貪官或者是貪官的關(guān)系戶去洗錢 不然他自己哪來那么多錢？
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 20:17
洗黑錢高手?
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 20:22
Post by 白加黑 (2013-01-08 20:13) 上個(gè)月和我們這里人行分管反洗錢的領(lǐng)導(dǎo)喝酒，人家表示現(xiàn)在洗錢的主力是貪官。大家可以對(duì)目前社會(huì)的腐敗充分發(fā)揮下想象力。
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 20:37
這背后的魚才勁爆吧
網(wǎng)友評(píng)論2013-01-08 21:35
靠。雖然是犯法，但是同為22歲的我，感覺自己弱爆了！ 哎，弱爆+1
