VimIy微民網(wǎng)，讓世界傾聽(tīng)微民的聲音！
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 網(wǎng)站地圖
最新消息，包括彭博，BBC以及紐約時(shí)報(bào)等在內(nèi)的多家媒體報(bào)道，美國(guó)紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一指控英國(guó)渣打銀行(Standard Chartered)在過(guò)去7年間刻意隱瞞了與伊朗的相關(guān)機(jī)構(gòu)總價(jià)值達(dá)2500億美元的交易記錄。
監(jiān)管部門(mén)表示渣打銀行在過(guò)去的10年間刻意抹去一切與伊朗機(jī)構(gòu)的交易記錄，這包括與伊朗中央銀行和進(jìn)出口銀行的交易，而這些機(jī)構(gòu)都是受到美國(guó)制裁的。紐約州監(jiān)管部門(mén)甚至表示渣打銀行內(nèi)部印刷了一些小冊(cè)子教員工如何把與伊朗有關(guān)的交易記錄抹去。
紐約州金融服務(wù)監(jiān)管局指責(zé)渣打銀行的行為堪比“流氓”，認(rèn)為渣打銀行為了利潤(rùn)而遮蓋了從2001年到2010年間數(shù)億美元的非法交易。
由于擔(dān)心伊朗利用金融機(jī)構(gòu)來(lái)資助其核武器計(jì)劃，美國(guó)財(cái)政部在2008年禁止了位于美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)與伊朗的銀行之間進(jìn)行交易，按照法律，所有與伊朗有關(guān)的交易都必須被監(jiān)控，以此防止有資金流入伊朗的核武器計(jì)劃和恐怖組織。
美國(guó)監(jiān)管部門(mén)指出，渣打銀行之所以受到調(diào)查是因?yàn)檫@些交易是通過(guò)其分布在紐約的業(yè)務(wù)達(dá)成的。渣打銀行這么做使得美國(guó)的金融體系在恐怖分子、毒梟、武器經(jīng)銷(xiāo)商以及腐敗政權(quán)的面前變得更脆弱，按照法律規(guī)定，最糟糕的結(jié)果可能是渣打銀行將被禁止繼續(xù)在紐約州經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
此次調(diào)查事件的負(fù)責(zé)人Benjamin Lawsky表示在調(diào)查過(guò)程中，他們查看了超過(guò)3萬(wàn)份銀行文件，包括銀行內(nèi)部的郵件系統(tǒng)。
監(jiān)管部門(mén)還表示目前有證據(jù)表明渣打銀行還曾與其它美國(guó)制裁，這包括緬甸，利比亞和蘇丹。
一份紐約監(jiān)管部門(mén)的文件披露，早在2006年，渣打銀行美國(guó)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人就曾向他的上司表示渣打銀行的行為可能會(huì)令自己聲譽(yù)掃地，但是未能引起足夠的重視。渣打銀行發(fā)言人拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。
渣打銀行發(fā)言人通過(guò)郵件發(fā)表聲明，該行目前正在檢查其過(guò)去的交易記錄以及美國(guó)貿(mào)易制裁的相關(guān)文件。并且正在就此與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)交談。
7月，匯豐銀行剛剛受到美國(guó)反洗黑錢(qián)的調(diào)查，而今天渣打銀行同樣遭到了美國(guó)司法部門(mén)的指控。這些事件不僅引發(fā)了人們的擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)橐恍┓欠ǖ馁Y金可能通過(guò)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)流入到美國(guó)。
下圖為渣打銀行周一交易時(shí)的股價(jià)走勢(shì)，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控的消息出來(lái)后，股價(jià)暴跌6.19%，并被暫停了交易。
漂亮standard匯豐好像前段時(shí)間也被指控了。
幫洗黑錢(qián)什么的。樂(lè)死了 這算豬隊(duì)友嗎
這圖表。。。還以為股價(jià)直接掉到零了呢。
就和ATi與nvidia的性能對(duì)比一樣。